證券代碼：301010 證券簡稱：晶雪節(jié)能 公告編號：2021-023
本公司及董事會全體成員保證信息披露得內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇晶雪節(jié)能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月30日召開第二屆董事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于公司及全資子公司開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)得議案》。公司董事會同意公司及全資子公司根據(jù)實際經(jīng)營需要，向具備業(yè)務(wù)資質(zhì)得機構(gòu)申請辦理融資總額度不超過人民幣3億元得應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)，保理業(yè)務(wù)授權(quán)期限為公司股東大會審議通過之日后得12個月內(nèi)，具體保理業(yè)務(wù)以單項保理合同約定為準，授權(quán)董事長或其授權(quán)代表辦理在董事會批準額度范圍內(nèi)負責組織實施并簽署相關(guān)文件。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》（2020年修訂）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》（2020年修訂）等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》得規(guī)定，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定得重大資產(chǎn)重組，本次保理業(yè)務(wù)事項尚需提交公司股東大會審議。
一、保理業(yè)務(wù)主要內(nèi)容
1、業(yè)務(wù)概述：公司及全資子公司將在經(jīng)營中發(fā)生得部分應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓給國內(nèi)商業(yè)銀行、商業(yè)保理公司等具備相關(guān)業(yè)務(wù)資格得機構(gòu)，該機構(gòu)根據(jù)受讓合格得應(yīng)收賬款向公司及全資子公司支付保理預付款。
2、合作機構(gòu)：國內(nèi)商業(yè)銀行、商業(yè)保理公司等具備相關(guān)業(yè)務(wù)資格得機構(gòu)。
3、業(yè)務(wù)期限：股東大會通過之日后得12個月內(nèi)。
4、保理融資額度：在上述時間期限內(nèi)累計不超過人民幣3億元。
5、保理方式：應(yīng)收賬款債權(quán)無追索權(quán)保理方式。
6、保理融資利息：根據(jù)市場費率水平由雙方協(xié)商確定。
二、開展保理業(yè)務(wù)目得和對公司得影響
本次公司及全資子公司辦理應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)，將縮短應(yīng)收賬款得回籠時間，提高資金周轉(zhuǎn)效率，改善公司及全資子公司資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)及經(jīng)營性現(xiàn)金流狀況，有利于公司及全資子公司經(jīng)營活動健康、穩(wěn)健發(fā)展，不會損害公司股東特別是中小股東得利益。
三、決策程序和組織實施
1、在額度范圍內(nèi)，授權(quán)公司董事長行使具體操作得決策權(quán)，包括但不限于選擇合格得合作機構(gòu)、確定公司和子公司可以開展得應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)具體額度、簽署或授權(quán)全資子公司相關(guān)負責人簽署相關(guān)合同文件等。
2、在額度范圍內(nèi)，授權(quán)公司財務(wù)部門組織實施應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)（含指導子公司具體實施），及時分析應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制風險，并第壹時間向公司董事會報告。
3、獨立董事有權(quán)對應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)得具體情況進行監(jiān)督與檢查。
四、董事會意見
經(jīng)審核，董事會認為：公司及全資子公司開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)符合目前得實際經(jīng)營情況，有利于縮短應(yīng)收賬款回籠時間，加快資金周轉(zhuǎn)，保障公司及全資子公司日常經(jīng)營得資金需求，符合公司及全體股東得利益。因此，董事會同意公司及全資子公司開展此項應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)。
五、獨立董事意見
經(jīng)審核，公司全體獨立董事一致認為：公司及全資子公司開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)有利于縮短應(yīng)收賬款回收時間，降低應(yīng)收賬款管理成本，進一步擴大公司經(jīng)營得資金支持。本次董事會召集、召開、表決程序合法合規(guī)，不存在損害公司、股東尤其是中小股東利益得情形。因此，公司全體獨立董事一致同意公司及全資子公司開展此項應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)。
六、備查文件
1、第二屆董事會第十三次會議決議；
2、獨立董事關(guān)于第二屆董事會第十三次會議相關(guān)事項得獨立意見；
3、深圳證券交易所要求得其他文件。
特此公告。
江蘇晶雪節(jié)能科技股份有限公司董事會
2021年9月30日
江蘇晶雪節(jié)能科技股份有限公司
獨立董事關(guān)于第二屆董事會第十三次
會議相關(guān)事項得事前認可意見
作為江蘇晶雪節(jié)能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）得獨立董事，硪們依據(jù)《江蘇晶雪節(jié)能科技股份有限公司章程》、《江蘇晶雪節(jié)能科技股份有限公司獨立董事工作制度》等文件得相關(guān)規(guī)定，審閱了本次會議擬審議得相關(guān)事項得資料，對公司第二屆董事會第十三次會議審議得《關(guān)于增加與關(guān)聯(lián)方2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度得議案》進行了事前審核并發(fā)表事前認可意見：
公司擬增加與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預計額度，是經(jīng)營發(fā)展得需要，具有商業(yè)合理性，交易價格將按照市場公允定價原則由雙方共同確定，符合華夏證監(jiān)會、深圳證券交易所和《公司章程》得有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和股東尤其是中小股東利益得情形。公司董事會審議該議案時，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當回避表決。
綜上，作為公司得獨立董事，硪們同意《關(guān)于增加與關(guān)聯(lián)方2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度得議案》提交公司第二屆董事會第十三次會議審議。
劉龍昌 榮幸華 沈義
年 月 日
江蘇晶雪節(jié)能科技股份有限公司
獨立董事關(guān)于第二屆董事會
第十三次會議相關(guān)事項得獨立意見
作為江蘇晶雪節(jié)能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）得獨立董事，硪們依據(jù)《江蘇晶雪節(jié)能科技股份有限公司章程》、《江蘇晶雪節(jié)能科技股份有限公司獨立董事工作制度》等文件得相關(guān)規(guī)定，審閱了本次會議擬審議得相關(guān)事項得資料，對公司第二屆董事會第十三次會議審議得議案，發(fā)表如下獨立意見：
一、《關(guān)于公司及全資子公司開展此項應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)得議案》
公司及全資子公司開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)有利于縮短應(yīng)收賬款回收時間，降低應(yīng)收賬款管理成本，進一步擴大公司經(jīng)營得資金支持。不存在損害公司、股東尤其是中小股東利益得情形。因此，同意公司及全資子公司開展此項應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)。
綜上，作為公司得獨立董事，硪們同意公司及全資子公司開展此項應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)。
二、《關(guān)于增加與關(guān)聯(lián)方2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度得議案》
公司根據(jù)經(jīng)營發(fā)展得需要，增加與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預計額度，事前已經(jīng)取得硪們認可。此次公司擬調(diào)整與關(guān)聯(lián)方得日常關(guān)聯(lián)交易預計額度，具有商業(yè)合理性，符合公司和全體股東得利益，不存在損害中小股東利益得情形。
綜上，作為公司得獨立董事，硪們同意增加與關(guān)聯(lián)方2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度得議案。
證券代碼：301010 證券簡稱：晶雪節(jié)能 公告編號：2021-022
江蘇晶雪節(jié)能科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容得真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
江蘇晶雪節(jié)能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十三次會議通知于2021年9月25日以電話及電子感謝原創(chuàng)者分享方式發(fā)出，會議于2021年9月30日在公司會議室以現(xiàn)場會議與通訊表決相結(jié)合得方式召開，會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事會主席黃昉先生主持。會議得召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程得規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
與會監(jiān)事對本次會議需審議得議案進行了充分討論并審議通過了以下議案：
1、審議通過《關(guān)于增加與關(guān)聯(lián)方2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度得議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司根據(jù)經(jīng)營發(fā)展得需要，增加與關(guān)聯(lián)方2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度，預計發(fā)生得日常關(guān)聯(lián)交易屬于正常經(jīng)營往來，程序合法，交易價格將按照市場公允定價原則由雙方共同確定，不存在損害中小股東和非關(guān)聯(lián)股東權(quán)益得情形。上述關(guān)聯(lián)交易符合全體股東得利益，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》得規(guī)定。
關(guān)聯(lián)監(jiān)事趙會明回避表決。
本議案尚需提交股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見同日公司披露在巨潮資訊網(wǎng)（感謝分享特別cninfo感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者）上得《關(guān)于增加與關(guān)聯(lián)方2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度得議案》。
表決結(jié)果：2票同意，0票反對，0票棄權(quán)，該項議案獲審議通過。
三、備查文件
1、第二屆監(jiān)事會第十三次會議決議；
2、深圳證券交易所要求得其他文件。
特此公告。
江蘇晶雪節(jié)能科技股份有限公司監(jiān)事會
2021年9月30日
證券代碼：301010 證券簡稱：晶雪節(jié)能 公告編號：2021-021
江蘇晶雪節(jié)能科技股份有限公司
第二屆董事會第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容得真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
江蘇晶雪節(jié)能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十三次會議通知于2021年9月25日以電子感謝原創(chuàng)者分享及電話方式發(fā)出，會議于2021年9月30日在公司會議室以現(xiàn)場會議與通訊表決相結(jié)合得方式召開。會議由公司董事長賈富忠先生主持，應(yīng)到董事9人，實到董事9人，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。會議得召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程得規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
與會董事對本次會議需審議得議案進行了充分討論并審議通過了以下議案：
1、審議通過《關(guān)于公司及全資子公司開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)得議案》
公司及全資子公司開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)符合目前得實際經(jīng)營情況，有利于縮短應(yīng)收賬款回籠時間，加快資金周轉(zhuǎn)，保障公司及全資子公司日常經(jīng)營得資金需求，符合公司及全體股東得利益。
具體內(nèi)容詳見同日公司披露在巨潮資訊網(wǎng)（感謝分享特別cninfo感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者）上得《關(guān)于公司及全資子公司開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)得公告》。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，該項議案獲審議通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
2、審議通過《關(guān)于增加與關(guān)聯(lián)方2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度得議案》
本次公司增加與關(guān)聯(lián)方2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度，具有商業(yè)合理性，符合公司和全體股東得利益，不存在損害中小股東利益得情形。
本議案關(guān)聯(lián)董事范文、徐郡饒、賈書鵬回避表決，公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意得獨立意見，保薦機構(gòu)對本事項無異議。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見同日公司披露在巨潮資訊網(wǎng)（感謝分享特別cninfo感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者）上得《關(guān)于增加與關(guān)聯(lián)方2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度得公告》。
表決結(jié)果：同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，該項議案獲審議通過。
3、審議通過《關(guān)于召開2021年第二次臨時股東大會得議案》
董事會決定于2021年10月18日召開公司2021年第二次臨時股東大會。
具體內(nèi)容詳見同日公司披露在巨潮資訊網(wǎng)（感謝分享特別cninfo感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者）上得《關(guān)于召開2021年第二次臨時股東大會得得公告》。
表決結(jié)果：同意 9票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，該項議案獲審議通過。
2、獨立董事關(guān)于第二屆董事會第十三次會議相關(guān)事項得事前認可意見；
3、獨立董事關(guān)于第二屆董事會第十三次會議相關(guān)事項得獨立意見；
4、深圳證券交易所要求得其他文件。
